ગુજરાત હાઈકોર્ટે કરોડોના બેંક ફ્રોડ કેસમા આરોપી ફર્મ સાઈ ઈન્ફોસિસ્ટમ (ઈન્ડિયા) લિ.ના નિદેશક સુનીક કક્કડ઼ને ભારતમાં બેંક-એંડ આઈટી સ્પોર્ટ અને એન્ટરપ્રાઈઝિઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ સોફ્ટવેર જરૂરિયાતોને આઉટસોર્સ કરવા માટે કંપનીઓ સાથે વેપારના અવસર શોધવા માટે યુએઈ જવાની પરવાનગી આપી છે.
કક્કડ઼ને કથિત રીતે 2014માં લાઈબેરિયામાં પકડવામાં આવ્યો હતો તેના પર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો સાથે છેતરપીંડી કરવાનો આરોપ છે. જેની તપાસ CBI કરી રહી છે. તેનાથી સંબંધિત મની લોન્ડ્રીંગ મામલાની તપાસ ઈડી કરી રહી છે. હાલની અરજીમાં પ્રતિવાદી બેંક ઓફ બરોડા ના કહેવા પર કક્કડ઼ની સામે લુક આઉટ સર્ક્યૂલર (LOC) જાહેર કરાયો હતો. બેંક ઓફ બરોડાની તરફથી રજૂ થયેલા વકીલે કક્કડ઼ની યાત્રાનો વિરોધ કરતા તર્ક આપ્યો હતો કે તેમણે વિવિધ બેન્કને એક પણ પૈસો આપ્યો નથી, તેમણે સાંઈ ઈંફોસિસ્ટમ (ઈન્ડિયા) લિ.ને ભારે લોનની સુવિધાઓ આપી, જેના તે પ્રમોટર અને પ્રમુખ નિદેશક છે. તે વચ્ચે કક્કડ઼ના વકીલે તર્ક આપ્યો કે હાઈકોર્ટે વિવિધ અવસરો પર તેમણે વિદેશ યાત્રા કરવાની અનુમદી આપી અને પ્રત્યેક અવસર પર કક્કડ઼ દ્વારા એક અલગ અંડરટેકિંગ દાખલ કરવામાં આવી.
કક્કડ઼ના વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે તેઓ “ભારતમાં બેક-એન્ડ આઇટી સપોર્ટ અને એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ સોફ્ટવેર આવશ્યકતાઓને આઉટસોર્સ કરવા માટે કંપનીઓ સાથે વ્યવસાયિક તકો શોધવાના હેતુથી” યુએઈની મુસાફરી કરવા માગે છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આ હેતુ માટે તેમના દ્વારા ખરીદીના ઓર્ડર સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા હતા. એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે ઓર્ડરના સફળ અમલીકરણ માટે કક્કડ઼ને યુએઈની મુસાફરી કરવી જરૂરી છે.
