કેસનો ખુલાસો: કેવી રીતે ચલાવાયું કૌભાંડ? DGGIની તપાસમાં જામનગર, રાજકોટ, અમદાવાદ, ભાવનગર, જુનાગઢ, મુંબઈ અને ચંદ્રપુર સહિત વિવિધ સ્થળોએ ફેલાયેલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો. આ ગેંગે શેલ કંપનીઓ, જાળી ઓળખો અને વર્ચ્યુઅલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને નકલી ઇન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) મેળવ્યું, જ્યારે વાસ્તવિક માલની હિલચાલ એક પણ નહોતી.
ત્રણ કેસમાંથી સૌથી મોટો કેસ ૫૫૦ કરોડના નકલી બિલો સાથે જોડાયેલો છે, જેમાં અમદાવાદના બદ્રે આલમ પઠાણ અને તૌફિક ખાનની ૨૭ નવેમ્બરે ધરપકડ થઈ. તૌફિકે ૪૫ કરોડના નકલી બિલો પર ૮.૮૬ કરોડની ITC મેળવી હતી. જુનાગઢના હર્દિક રાવલે ૪૭ ડમી ફર્મો દ્વારા ૧૧૦.૫૭ કરોડના નકલી બિલો પર ૨૮.૦૨ કરોડની ITC કઢકરી કરી, જેમાંથી ૮૩.૬૪ કરોડના બિલો અન્ય ખરીદદારોને આપીને ૨૦.૨૪ કરોડની નકલી ITC પસાર કરી.
પરંતુ જામનગરના કેસે વેપારી વિશ્વને હલાવી નાખ્યો – પટેલ મેટલ ક્રાફ્ટ LLPના પાર્ટનર જયદીપ વિરાણીની ૨૮ નવેમ્બરે ધરપકડ થઈ. તેણે ૪૦થી વધુ નહીં-અસ્તિત્વવાળી ફર્મો પાસેથી ૧૨૧ કરોડના નકલી બિલો પર ૨૨ કરોડની અયોગ્ય ITC મેળવી. તપાસમાં જામનગર અને રાજકોટમાં તપાસથી ચેકબુક, દસ્તાવેજો, મોબાઈલ, કમ્પ્યુટર અને અન્ય પુરાવા મળ્યા, જેમાં સ્ક્રેપ, પીતળ અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલના અસામાન્ય વેચાણને છુપાવવા માટે નકલી બિલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
વેપારીઓ ભયભીત: કાર્યવાહીના અસરો આ કૌભાંડથી આયર્ન-સ્ટીલ, બ્રાસ અને સેનિટરી વસ્તુઓના વેપારીઓ પર નજર છે. DGGIએ કહ્યું કે આ નેટવર્કે હવાલા, બેંક અને એન્જડિયા ચેનલો દ્વારા પૈસા ફેરવ્યા, જેમાંથી અમદાવાદ, જામનગર અને મહારાષ્ટ્રના ઉદ્યોગો હવે તપાસ હેઠળ છે. બંધ થયેલી કંપનીઓના GSTIN વેચીને નકલી બિલો બનાવવામાં આવ્યા. DGGIના અધિકારી રાજેશ કુમારે જણાવ્યું, "આ ગુનેગારોએ ડોર્મન્ટ કંપનીઓ ખરીદી, ડિરેક્ટરો બદલ્યા અને ઓનલાઈન નેટવર્ક ચલાવ્યો."
જામનગરના વેપારીઓમાં ફફડાટ મચ્યો છે, કારણ કે આ કેસથી સ્થાનિક ઉદ્યોગો પર અસર પડી શકે છે. અગાઉ ઓક્ટોબરમાં જામનગરના CA અલ્કેશ પેઢાડીયા પર ૫૬૦ કરોડના બોગસ બિલિંગનો આરોપ લાગ્યો હતો, જેમાં ૧૧૨ કરોડના કર ચોરીની તપાસ ચાલુ છે. કાયદા પ્રમાણે ૫ કરોડથી વધુની નકલી ITC ગુનેગારી છે, જેમાં ૫ વર્ષ સુધીની જેલ અને દંડની જોગવાઈ છે (CGST Actની કલમ ૧૩૨ હેઠળ). DGGIએ નિષ્ક્રિય કંપનીઓના માલિકોને GSTIN સરેન્ડર કરવાની સલાહ આપી છે. આ કાર્યવાહીથી કર વ્યવસ્થા મજબૂત બને તેવી આશા છે,
પરંતુ વેપારીઓમાં ચિંતા વધી છે. શું આનાથી વધુ ખુલાસા થશે? તપાસ ચાલુ છે...
